男同 性愛 南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决策公告
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证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2025-005
南宁百货大楼股份有限公司
第九届董事会 2025 年第一次临时会议决策公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说或
者首要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和无缺性承担个别及连带职守。
南宁百货大楼股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会 2025
年第一次临时会议见知会前以邮件、电话等花样发出，于 2025 年 3 月 7
日上昼 10:00 以通信花样召开。会议应插足表决董事 6 东说念主，本体插足表决
董事 6 东说念主，董事覃耀杯先生行为关联董事躲避表决第四项议案。出席东说念主员
适当《公司规定》的连络法例。会议表决恶果如下：
一、以 6 票原意、0 票反对、0 票弃权的表决恶果，审议通过了《关
于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》
。
原意补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事候选东说念主，经鼓励大会
选举后任职，任期自鼓励大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
二、以 6 票原意、0 票反对、0 票弃权的表决恶果，审议通过了《关
于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案》
。
原意补选岳成成女士为公司第九届董事会董事候选东说念主，经鼓励大会
选举后任职，任期自鼓励大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
三、以 6 票原意、0 票反对、0 票弃权的表决恶果，审议通过了《关
于补选黎小齐先生为公司第九届董事会董事的议案》
。
原意补选黎小齐先生为公司第九届董事会董事候选东说念主，经鼓励大会
选举后任职，任期自鼓励大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
之日止。
本议案尚需提交公司鼓励大会审议。
议案一至议案三具体内容详见同日公告。
四、以 5 票原意、0 票反对、0 票弃权的表决恶果，审议通过了《关
于民族影业进驻公司 NGS 店变更部分商务条款的议案》。原意公司全资
控股子公司之分公司——广西新天下交易有限公司西大分公司缩短起
租房钱（含物业费）、其他交易条款保握不变，将位于广西南宁市西乡
塘区大学东路 98 号南百•NGS 店（原南宁百货新天下店）A 区三楼约 3028
㎡的区域出租给南宁民族影业文化文娱有限职守公司，用于开设影院；
授权广西新天下交易有限公司西大分公司筹划层与相关方坚忍相应合
同。
本议案波及关联来往，董事覃耀杯先生行为关联董事躲避表决。
致以为：本次关联来往适当公司的发展计算和业务布局，属于平方、合
理和正当的经济行径，适当公司筹划需求；缩短起租房钱（含物业费），
其他交易条款保握不变，是概括推敲了商场行情及同业业房钱水平，不
影响公司孤独性，不存在损伤公司及举座鼓励利益的情形。
具体内容详见同日公告。
三、以 6 票原意、0 票反对、0 票弃权的表决恶果，审议通过了《关
于召开公司 2025 年第一次临时鼓励大会的议案》
。
定于 2025 年 3 月 24 日（周一）15:30 召开公司 2025 年第一次临时
鼓励大会，鼓励大会见知详见同日公告。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会