麻豆 苏畅 最妙手民法院 最妙手民稽查院 公安部 办理跨境赌博行恶案件些许问题的主见
公通字〔2020〕14号麻豆 苏畅
各省、自治区、直辖市高档东谈主民法院，东谈主民稽查院，公安厅、局，解放军军事法院、军事稽查院，新疆维吾尔自治区高档东谈主民法院出产配置兵团分院、新疆出产配置兵团东谈主民稽查院、公安局：
为照章惩治跨境赌博等行恶行径，蔼然我国经济安全、社会踏实，根据连系法律、轨则解释的限定，联结轨则实践，最妙手民法院、最妙手民稽查院、公安部结伙制定了《办理跨境赌博行恶案件些许问题的主见》。现赐与印发，请联强健验负责贯彻执行。在执行中遭逢的新情况、新问题，请实时候别讲明最妙手民法院、最妙手民稽查院、公安部。
最妙手民法院 最妙手民稽查院 公安部
2020年10月16日
最妙手民法院 最妙手民稽查院 公安部办理跨境赌博行恶案件些许问题的主见
为照章惩治跨境赌博等行恶行径，蔼然我国经济安全、社会踏实，根据《中华东谈主民共和国刑法》《中华东谈主民共和国刑事诉讼法》和《最妙手民法院、最妙手民稽查院对于办理赌博刑事案件具体应用法律些许问题的解释》等连系限定，联结轨则实践，制定本主见。
一、总体条款
比年来，境外赌场和荟萃赌博集团对我国公民招赌吸赌问题日益凸起，跨境赌博坐法行恶行径日益纵情，严重妨碍社会经管顺序，激发多种行恶，严重危害我国经济安全和社会踏实。与此同期，互联网界限黑灰产业助推传统赌博和跨境赌博行恶向互联网挪动，跨境荟萃赌博坐法行恶行径呈高发态势，严重威胁东谈主民群世东谈主身财产安全和社会大家安全。东谈主民法院、东谈主民稽查院、公安机关要针对跨境赌博行恶本性，充分阐述职能作用，贯彻宽严相济刑事策略，准说明定赌博行恶行径，严格照章办案，照章从严从快惩处，坚贞有用残害跨境赌博行恶行径，极力已毕政事成果、法律成果、社会成果的高度和谐。
二、对于跨境赌博行恶的认定
（一）以渔利为缱绻，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款限定的“开设赌场”:
1. 境外赌场决策东谈主、实验遏抑东谈主、投资东谈主，组织、汲取中华东谈主民共和国公民赴境外赌博的；
2. 境外赌场经管东谈主员，组织、汲取中华东谈主民共和国公民赴境外赌博的；
3. 受境外赌场指派、雇佣，组织、汲取中华东谈主民共和国公民赴境外赌博，或者组织、汲取中华东谈主民共和国公民赴境外赌博，从赌场取得用度、其他利益的；
4. 在境外赌场包租赌厅、赌台，组织、汲取中华东谈主民共和国公民赴境外赌博的；
5. 其他在境外以提供赌博场所、提供赌资、设定赌博步地等，组织、汲取中华东谈主民共和国公民赴境外赌博的。
在境外赌场通过开设账户、洗码等步地，为中华东谈主民共和国公民赴境外赌博提供资金担保处事的，以“开设赌场"论处。
（二）以渔利为缱绻，利用信息荟萃、通信末端等传输赌博视频、数据，组织中华东谈主民共和国公民跨境赌博行径，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款限定的“开设赌场”：
1. 配置赌博网站、应用才略并袭取投注的；
2. 配置赌博网站、应用才略并提供给他东谈主组织赌博的；
3. 购买或者租用赌博网站、应用才略，组织他东谈主赌博的；
4. 参与赌博网站、应用才略利润分红的；
5. 担任赌博网站、应用才略代理并袭取投注的；
6. 其他利用信息荟萃、通信末端等传输赌博视频、数据，组织跨境赌博行径的。
（三）组织、汲取中华东谈主民共和国公民赴境外赌博，从参赌东谈主员中取得用度或者其他利益的，属于刑法第三百零三条第一款限定的“聚众赌博”。
（四）跨境开设赌场行恶定罪处罚的数目或者数额圭表，参照适用《对于办理赌博刑事案件具体应用法律些许问题的解释》《对于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律些许问题的主见》和《对于办理荟萃赌博行恶案件适用法律些许问题的主见》的连系限定。
三、对于跨境赌博共同业恶的认定
（一）三东谈主以上为实施开设赌场行恶而组成的较为固定的行恶组织，应当照章认定为赌博行恶集团。对组织、率领行恶集团的首要分子，按照集团所犯的一齐罪行处罚。对行恶集团中组织、请示、经营者和主干分子，应当照章从重办处。
（二）明知他东谈主实施开设赌场行恶，为其提供阵势、本领救助、资金、资金结算等处事的，以开设赌场罪的共犯论处。
（三）明知是赌博网站、应用才略，有下列情形之一的，以开设赌场罪的共犯论处：
1. 为赌博网站、应用才略提供软件开发、本领救助、互联网接入、处事器托管、荟萃存储空间、通信传输通谈、告白投放、会员发展、资金支付结算等处事的；
2. 为赌博网站、应用才略担任代理并发展玩家、会员、下线的。
为吞并赌博网站、应用才略担任代理，既无坎坷级关系，又无犯意联结的，不组成共同业恶。
（四）对受雇佣为赌场从事接送参赌东谈主员、望风看场、发牌坐庄、兑换筹码、发送宣传告白等行径的东谈主员及赌博网站、应用才略中与组织赌博行径无平直关联的一般使命主谈主员，除参与赌场、赌博网站、应用才略利润分红或者领取高额固定工资的外，不错不根究处分，由公安机关照章给予次序经管处罚。
四、对于跨境赌博关联行恶的认定
（一）使用专门器具、开拓或者其他技能诱使他东谈主参赌，东谈主为遏抑赌局胜负，组成行恶的，依照刑法对于糊弄行恶的限定定罪处罚。
网上开设赌场，东谈主为遏抑赌局胜负，或者无法已毕提现，组成行恶的，依照刑法对于糊弄行恶的限定定罪处罚。部分参赌者赚钱、提现不影响糊弄行恶的认定。
（二）通过开设赌场或者为国度使命主谈主员参与赌博提供资金的体式实执贿赂、纳贿行径，组成行恶的，依照刑法对于贿赂行恶的限定定罪处罚。同期组成赌博行恶的，应当照章与贿赂行恶数罪并罚。
（三）实施跨境赌博行恶，同期组成组织他东谈主偷越国（边）境、输送他东谈主偷越国（边）境、偷越国（边）境罪等罪的，应当照章数罪并罚。
（四）实施赌博行恶，为强行索求赌债，实施挑升杀东谈主、挑升伤害、罪人拘禁、挑升毁坏财物、挑衅惹事等行径，组成行恶的，应当照章数罪并罚。
（五）为赌博行恶提供资金、信用卡、资金结算等处事，组成赌博行恶共犯，同期组成罪人决策罪、妨害信用卡经管罪、窃取、收买、罪人提供信用卡信息罪、遮拦、覆盖行恶所得、行恶收益罪等罪的，依照处罚较重的限定定罪处罚。
为荟萃赌博行恶提供互联网接入、处事器托管、荟萃存储、通信传输等本领救助，或者提供告白扩充、支付结算等匡助，组成赌博行恶共犯，同期组成罪人利用信息荟萃罪、匡助信息荟萃行恶行径罪等罪的，依照处罚较重的限定定罪处罚。
为实施赌博行恶，罪人取得公民个东谈主信息，或者向实施赌博行恶者出售、提供公民个东谈主信息，组成赌博行恶共犯，同期组成侵扰公民个东谈主信息罪的，依照处罚较重的限定定罪处罚。
五、对于跨境赌博行恶赌资数额的认定及处理
赌博行恶顶用作赌注的款物、疏通筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。
通过荟萃实施开设赌场行恶的，赌资数额不错依照开设赌场行径东谈主在其实验遏抑账户内的投注金额，联结其他字据认定；如无法统计，不错按照查证属实的参赌东谈主员实验参赌的资金额认定。
对于将资金平直或者曲折兑换为编造货币、游戏谈具等编造物品，并用其行动筹码投注的，赌资数额按照购买该编造物品所需资金数额或者实验支付资金数额认定。
对于开设赌场行恶中主要用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，行恶嫌疑东谈主、被告东谈主不行说明正当起头的，不错认定为赌资。
公安机关、东谈主民稽查院已查封、扣押、冻结的赌资、赌博用具等涉案财物及孳息，应当制作清单。东谈主民法院对随案移送的涉案财物，照章赐与处理。赌资应当照章赐与追缴。赌博坐法所得、赌博用具以及赌博行恶分子统共的专门用于赌博的财物等，应当照章赐与追缴、充公。
六、对于跨境赌博行恶案件的统带
（一）跨境赌博行恶案件一般由行恶地公安机关立案考察，由行恶嫌疑东谈主居住地公安机关立案考察更为得当的，不错由行恶嫌疑东谈主居住地公安机关立案考察。行恶地包括行恶行径发生地和行恶扫尾发生地。
跨境荟萃赌博行恶地包括用于实施赌博行恶行径的荟萃处事使用的处事器地方地，荟萃处事提供者地方地，行恶嫌疑东谈主、参赌东谈主员使用的荟萃信息系统地方地，行恶嫌疑东谈主为荟萃赌博行恶提供匡助的行恶地等。
（二）多个公安机关王人有权立案考察的跨境赌博行恶案件，由领先受理的公安机关或者主要行恶地公安机关立案考察。有争议的，应当按照故意于查清行恶事实、故意于诉讼的原则，协商处置。经协商无法达成一致的，由共同上司公安机关指定连系公安机关立案考察。
在境外实施的跨境赌博行恶案件，由公安部、最妙手民稽查院和最妙手民法院指定统带。
（三）具有下列情形之一的，连系公安机关不错在其职责范围内并案考察：
1. 一东谈主犯数罪的；
2. 共同业恶的；
3. 共同业恶的行恶嫌疑东谈主实施其他行恶的；
4. 多个行恶嫌疑东谈主实施的行恶存在平直关联，并案处理故意于查明案件事实的。
（四）部分行恶嫌疑东谈主在逃，但不影响对已到案共同业恶嫌疑东谈主、被告东谈主的行恶事实认定的，不错照章先行根究已到案共同业恶嫌疑东谈主、被告东谈主的处分。
已慑服统带的跨境赌博共同业恶案件，在逃的行恶嫌疑东谈主、被告东谈主归案后，一般由原统带的公安机关、东谈主民稽查院、东谈主民法院统带。
七、对于跨境赌博行恶案件字据的采集和审查判断
学堂在线（一）公安机关、东谈主民稽查院、东谈主民法院在办理跨境赌博行恶案件中应当宝贵对电子字据的采集、审查判断。公安机关应当苦守法定才略，遵命连系本领圭表，全面、客不雅、实时采集、提取电子字据；东谈主民稽查院、东谈主民法院应当围绕真正性、正当性、关联性审查判断电子字据。
公安机关、东谈主民稽查院、东谈主民法院采集、提取、固定、移送、展示、审查、判断电子字据应当严格依照《最妙手民法院、最妙手民稽查院、公安部对于办理刑事案件采集提取和审查判断电子数据些许问题的限定》《最妙手民法院、最妙手民稽查院、公安部对于办理荟萃行恶案件适用刑事诉讼才略些许问题的主见》的限定进行。
（二）公安机关选拔本领考察门径采集的字据材料，八成评释案件事实的，应当随案移送，并移送批准选拔本领考察门径的法律通知。
（三）依照外洋公约、刑事轨则协助、互助协议或者对等互助原则，肯求字据材料地方地轨则机关采集，或者通过外洋警务合营机制、外洋刑警组织运转合营取证才略采集的境外字据材料，公安机关应当对其起头、提取东谈主、提取期间或者提供东谈主、提供期间以及防守布置的流程等作出说明。
当事东谈主过火辩说东谈主、诉讼代理东谈主提供的来自境外的字据材料,该字据材料应当经地方国公证机关评释，地方国中央酬酢驾御机关或者其授权机关认证，并经我国驻该国使、领馆认证。未经评释、认证的，不行行动字据使用。
来自境外的字据材料，八成评释案件事实且相宜刑事诉讼法及关系限定的，经查证属实，不错行动定案的根据。
八、对于跨境赌博行恶案件宽严相济刑事策略的应用
东谈主民法院、东谈主民稽查院、公安机关要深入意志跨境赌博行恶的严重社会危害性，正确贯彻宽严相济刑事策略，应用认罪认罚从宽轨制，充分阐述刑罚的惩治和防患功能。对实施跨境赌博行恶行径的被告东谈主，应当在全面主理行恶事实和量刑情节的基础上，照章从重办处，并留心适用财产刑和追缴、充公等财产处置技能，最大遏抑劫夺被告东谈主再犯的才能。
（一）实施跨境赌博行恶，有下列情形之一的，酌情从重处罚：
1. 具有国度使命主谈主员身份的；
2. 组织国度使命主谈主员赴境外赌博的；
3. 组织、威胁、引诱、教唆、容留未成年东谈主参与赌博的；
4. 组织、汲取、雇佣未成年东谈主参与实施跨境赌博行恶的；
5. 领受限制东谈主身解放等技能免强他东谈主赌博或者结算赌资，尚不组成其他行恶的；
6. 因赌博行径致1东谈主以上死字、重伤或者3东谈主以上轻伤，或者激发其他严重后果，尚不组成其他行恶的；
7. 组织、汲取中华东谈主民共和国公民赴境外多个国度、地区赌博的；
8. 因赌博、开设赌场曾被根究处分或者二年内曾被行政处罚的。
（二）对于具有赌资数额大、共同业恶的主犯、曾因赌博行恶行径被根究处分、悔罪阐述不好等情形的行恶嫌疑东谈主、被告东谈主，一般不适用不告状、免予刑事处罚、缓刑。
（三）对实施赌博行恶的被告东谈主，应当加大财产刑的适用。对被告东谈主并处罚款时，应当根据其在赌博行恶中的地位作用、赌资、坐法所得数额等情节决定罚款数额。
（四）行恶嫌疑东谈主、被告东谈主提供伏击字据麻豆 苏畅，对侦破、查明紧要跨境赌博行恶案件起要津作用，经查证属实的，不错根据案件具体情况，照章从宽处理。